警破西九龙黑帮洗钱网拘147人涉6亿得益
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Summary
警方于本月7日至8日展开行动，针对一个活跃于西九龙的黑社会犯罪集团，并表示已成功瓦解其运作网络。行动中，探员搜查14个非法场所，包括位于荃湾的洗黑钱中心、位于黄大仙的傀儡账户统筹中心、4个毒窟及8个非法赌档。警方拘捕147人，并检获约365万元现金、名表、金饰、车辆及大量银行卡。调查显示，集团自去年1月至今利用本地傀儡银行账户及不同类型账户进行多重交易，清洗逾6亿元犯罪得益。
Key Points
- 警方指出，涉案集团主要通过贩毒、制毒、经营毒窟及非法赌档获取收益，再把相关款项转入洗黑钱网络处理。
- 被搜查的14个场所分工明确，包括荃湾洗黑钱中心、黄大仙傀儡账户统筹中心，以及4个毒窟和8个非法赌档。
- 行动中共拘捕147人，包括93男54女，年龄由19至72岁不等，当中包括集团主脑及骨干成员。
- 警方检获约365万元现金，另有名表、金饰、车辆及大量银行卡，显示集团同时掌握现金与账户操作工具。
- 其中11人已被控经营赌场及经营烟窟罪，另有2人将被暂控制造危险药物罪。
- 警方表示，集团除了经营毒品及赌博相关非法活动外，也建立了一套较完整的傀儡账户运作模式。集团会在非法场所招揽吸毒人士、赌客，以及有意赚快钱的人，以数百至数千元收购银行账户，再安排他们办理网上银行及身份认证，使这些账户可以即时用于转账和收款。
- 调查还显示，集团成员每日会把犯罪所得现金拆细，再经自动柜员机存入不同傀儡账户，以降低单笔交易的可疑程度。款项其后再经过多重转账，刻意掩饰资金真正来源及流向，最终流入主脑亲友名下账户。若有账户被银行冻结，集团还会安排账户持有人报失并重新开户，使整条洗黑钱链条得以持续运作。
- 警方指出，涉案集团自去年1月至今，已利用有关傀儡账户网络清洗逾6亿元犯罪得益。从警方披露的手法可见，这个集团并非只依赖单一非法生意，而是把贩毒、制毒、毒窟、赌档与洗黑钱程序结合，形成从前端犯罪到后端资金处理的一体化模式。警方认为，这次行动已成功瓦解该犯罪集团及其洗黑钱网络，并切断其主要非法收入来源。
Why It Matters
案件说明，黑社会犯罪集团不只经营传统毒品和赌博活动，还会利用本地银行账户、网上银行及身份认证程序，把犯罪得益迅速转移和分散。对香港社会而言，这类做法增加执法和金融监察难度，也让出售或出借账户的人更容易被卷入严重犯罪链条。