O記臥底搗黑幫洗黑錢鏈 拘147人涉款逾6億

Summary

Key Points

• 行動由O記統籌，各總區及警區刑事部探員於8月7日至8日突擊搜查全港多處地點。123
• 警方搗破1個傀儡戶口統籌中心、1個洗黑錢中心、4個毒窟及8個非法賭檔。123
• 被捕147人包括93男54女，年齡由19至72歲，其中31人有黑社會背景。12
• 警方指集團收入來自販毒、製毒、經營毒窟及非法賭檔，再以傀儡戶口多重轉帳洗黑錢。1234
• 行動檢獲約365萬元現金，以及約值130萬元的金飾、名錶、車輛、銀行卡、武器及依托咪酯煙彈。123
• 警方在記者會交代案情時表示，近月留意到一個活躍於西九龍區的黑社會集團，涉嫌透過販毒、製毒，以及經營毒窟和非法賭檔，包括釣魚機及麻雀檔，獲取龐大非法收益，再利用本地不同類型的傀儡銀行戶口，透過多重交易將資金「洗白」。經深入調查及派出臥底探員搜證後，警方鎖定集團主腦、骨幹成員、用作洗黑錢的戶口，以及多個非法處所位置。123
• 警方形容，涉案集團有一條相當完整的非法資金鏈，分工亦十分細密。骨幹成員分別在九龍及新界不同地方經營非法賭檔及毒窟，亦參與販毒活動；另一批成員則專責處理洗黑錢工作及營運相關中心。234 為收集大量傀儡戶口，集團會在自己經營的毒窟及賭檔內，招攬吸毒者、賭客及有「搵快錢」心態的人士，以數百至數千元不等報酬收購其銀行戶口，再安排他們前往指定的傀儡戶口統籌中心，協助開通網上理財及完成身份認證。123
• 其後，這些戶口的登入資料會被轉交到另一個洗黑錢中心，由專人進行頻繁網上轉帳，以掩飾資金來源。若戶口被銀行凍結，集團便會即時棄用，並安排傀儡戶口持有人報失，再開設新戶口繼續運作。123 警方又指，集團主腦為隱藏身份，從不在非法場所現身，亦不會親手處理黑錢，只透過親信或中間人下達指令，採取「斷層式管理」以增加警方追查難度。13
• 調查顯示，主腦會安排親信每日從非法場所收取現金收益，再拆散成低於銀行申報門檻的小額存款，透過自動櫃員機存入不同傀儡戶口，之後再經多重分流及整合，最終把已清洗的資金轉入主腦親屬或女朋友名下不同類型的戶口。1234 翻查銀行紀錄後，警方相信該集團自2025年1月至2026年8月期間，已利用傀儡戶口清洗接近或超過6億元犯罪得益，運作約1年，並已形成完整產業鏈。123
• 行動分兩階段進行。第一階段先針對洗黑錢鏈核心設施，在荃灣一個傀儡戶口統籌中心拘捕5男2女，當中2人為集團成員，其餘5人為傀儡戶口持有人；其後再於黃大仙搗破一個洗黑錢中心，檢獲約56張屬於他人的銀行卡。23 同時，警方在全港多區拘捕集團主腦、9名骨幹成員及10名集團成員，並在其住所檢獲超過100粒依托咪酯煙彈、約310萬至311萬元現金、5隻名錶及金飾。23
• 第二階段則針對集團犯罪得益來源，警方突擊搜查位於九龍及新界的12個毒窟及非法賭檔，共拘捕116人，包括74男42女，並檢獲約55萬元現金、賭具、不同種類毒品及攻擊性武器。23 綜合整個行動，警方共拘捕147人，所有被捕人現正被扣留調查，其中11人已被控或將被落案起訴「營辦賭場」及「經營毒窟」等罪名，另有2人稍後將被暫控「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪。123
• 警方並提醒市民，切勿因貪圖小利而出租、借出或出售個人銀行戶口及資料，否則一旦戶口被用作清洗黑錢，戶口持有人本身亦可能觸犯洗黑錢罪行。3

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