海關破3500萬元懷疑洗黑錢案拘兩男
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Summary
香港海關根據去年8月一宗毒品案件作跟進調查，昨日偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約3500萬元，並拘捕兩名33歲本地男子。海關表示，案件是透過財富調查及資金流向分析揭發，現時正按《有組織及嚴重罪行條例》跟進，亦不排除會有更多人被捕。
Key Points
- 海關指出，案件源於去年8月偵破的一宗毒品案，當時案件涉及約830萬元，並拘捕一名33歲本地男子，其後隨即展開財富調查。
- 經分析後，海關發現兩名33歲本地男子的個人銀行戶口，在2024年1月至2025年8月期間出現大量可疑交易，懷疑涉及犯罪得益，總額約3500萬元。
- 星島引述海關財富調查科財富調查第一組調查主任蔣俊傑表示，第一名被捕男子報稱任職電訊維修員，懷疑透過即時通訊軟件出售自己的個人銀行戶口以換取報酬。
- 海關指，該男子在出售戶口前，每月戶口往來只屬數百元至數千元的零星交易，但賣出戶口後短短一個月內，便有超過170萬元來自大量第三方戶口的不明來歷款項存入。
- 有關款項在第一名被捕男子戶口內最長只停留兩日，之後便被迅速轉走；海關相信該戶口被用作收集來源分散的犯罪得益。
- 第二名被捕男子報稱任職物流助理，其個人銀行戶口在2024年1月至2025年8月期間，錄得多達3350萬元來歷不明款項存入，其後再於短時間內全數轉往大量第三方本地戶口。
- 海關進一步指出，第二名被捕男子的戶口平均每次入賬約7800元，但出賬時平均增至16000元，較入賬高出一倍，屬洗黑錢過程中常見的資金整合模式。
- 該戶口在涉案期間交易次數高達5800次，涉及超過1000名交易對手，平均每月約292次交易，海關認為無論交易頻率或資金規模，均遠超一般個人戶口使用範圍，亦與其財務背景不相稱。
- 海關相信，兩名被捕男子名下戶口均屬「傀儡戶口」或俗稱「快閃戶口」，其中第一個戶口先收集分散資金，第二個戶口再將款項「集腋成裘」後轉走，藉分層交易掩飾真正來源。
- 海關昨日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產」罪名，即俗稱洗黑錢罪，拘捕兩名涉案男子。
- 據了解，海關目前未有證據顯示兩名被捕人本身相識，而現階段掌握的涉案資金流向暫時均屬本地戶口，未見牽涉海外戶口。
- 海關表示，將繼續循被捕人士背景、資金來源與流向，以及背後涉案洗錢集團等方向深入調查，並會諮詢律政司意見，以決定下一步行動。
Why It Matters
這宗案件顯示，海關在處理毒品等上游罪案後，會同步追查資金流向，並透過財富調查追究懷疑處理犯罪得益的人士，執法焦點不止於原有案件本身。
對本港市民而言，案件亦再次反映出售、借出或交由他人操控個人銀行戶口的風險極高，一旦戶口被不法集團利用作收款、分拆及轉移資金，戶口持有人亦可能面對洗黑錢相關刑責。