香港海关拘两名男子 涉洗钱3500万元
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Summary
香港海关跟进一宗毒品案件后，昨日以涉嫌洗黑钱拘捕两名33岁本地男子，指案件涉及处理约3500万元怀疑犯罪得益。 海关表示，案件源于去年8月侦破的一宗涉款约830万元毒品案，其后通过财富调查及资金流分析，发现两名男子的个人银行账户在2024年1月至2025年8月期间出现大量可疑交易。
Key Points
- 海关财富调查科跟进一宗2025年的毒品案件时，发现一名报称任职电讯维修员的男子，疑通过即时通讯软件出售个人银行账户给不法分子，以换取报酬。
- 海关称，该男子卖出账户前，每月账户出入账仅由数百元至数千元不等；卖出后短短一个月内，突然有逾170万元来自第三方、来源不明的款项存入。
- 调查显示，涉案男子在卖出账户期间曾按集团要求到深圳短住及消费，营造在内地创业的形象和生活轨迹；集团人员还会到酒店房间操控其手机，登入网上银行频繁交易。
- 海关表示，第一名被捕人收到的170万元几乎全部转往第二名被捕人的个人账户；后者报称为物流助理，其账户于2024年1月至2025年8月期间共有约3350万元来历不明款项存入。
- 第二名被捕人的账户交易次数超过5800次，涉及逾1000名交易对手，平均每月292次，资金通常在短时间内再转往第三方账户，海关形容这属于典型分层式洗钱手法。
Why It Matters
案件目前仍在调查，海关正从两名被捕人的背景、资金来源、资金流向，以及背后洗钱集团等方向继续追查，并表示不排除会有更多人被捕。 海关也提醒市民，出借、出售银行账户，或以自己账户协助他人处理来历不明款项，都可能触犯洗黑钱罪，一经定罪最高可判罚款500万元及监禁14年。
海关这次公布的案情，除了交代拘捕行动本身，也揭示犯罪集团如何利用个人账户作为傀儡账户处理犯罪得益。 按海关说法，集团先利用第一名被捕人的账户，收集来自不同来源、较为分散的可疑资金，再把款项转到第二名被捕人的账户，将资金整合后再转走，借此通过多层交易掩饰资金真正来源。 海关举例指出，第二名被捕人账户曾出现入账7800元、其后出账16000元的情况，出账金额较入账高出一倍，反映资金在账户之间被重新拼合和转移。
综合各方资料，两名被捕人均为33岁本地男子。 去年8月，海关先侦破一宗涉及约830万元的毒品案，当时拘捕一名33岁男子，其后再就案件展开财富调查。 on.cc报道指出，执法人员昨日即19日采取行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”罪名拘捕两人，也就是俗称的洗黑钱罪。 海关现阶段未说明两名被捕人彼此是否相识，但据悉二人并不认识。
海关调查主任蒋俊杰指出，涉案账户的交易模式明显超出一般个人银行账户的正常使用范围。 以第二名被捕人的账户为例，在约20个月内录得逾5800次交易，涉及超过1000名对手，平均每月292次，无论交易频率、对手数量，还是资金规模，都与其报称的财务背景不相称。 第一名被捕人的账户也由原本每月只有少量出入账，突然在短时间内接收大额第三方款项，而且资金通常在账户停留不多于两日便被转走，这些特征都属于海关识别可疑洗钱活动的重要线索。
海关重申，洗黑钱属于严重罪行，除最高可判罚款500万元及监禁14年外，相关犯罪得益也可被没收。 当局呼吁市民不要因小利而出借或出售个人银行账户，也不要代他人处理来源不明的款项；如掌握怀疑洗黑钱资料，可致电海关24小时热线1828080，或通过电邮crimereport@customs.gov.hk举报。
海关这次公布的案情，除了交代拘捕行动本身，也揭示犯罪集团如何利用个人账户作为傀儡账户处理犯罪得益。 按海关说法，集团先利用第一名被捕人的账户，收集来自不同来源、较为分散的可疑资金，再把款项转到第二名被捕人的账户，将资金整合后再转走，借此通过多层交易掩饰资金真正来源。 海关举例指出，第二名被捕人账户曾出现入账7800元、其后出账16000元的情况，出账金额较入账高出一倍，反映资金在账户之间被重新拼合和转移。
综合各方资料，两名被捕人均为33岁本地男子。 去年8月，海关先侦破一宗涉及约830万元的毒品案，当时拘捕一名33岁男子，其后再就案件展开财富调查。 on.cc报道指出，执法人员昨日即19日采取行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”罪名拘捕两人，也就是俗称的洗黑钱罪。 海关现阶段未说明两名被捕人彼此是否相识，但据悉二人并不认识。
海关调查主任蒋俊杰指出，涉案账户的交易模式明显超出一般个人银行账户的正常使用范围。 以第二名被捕人的账户为例，在约20个月内录得逾5800次交易，涉及超过1000名对手，平均每月292次，无论交易频率、对手数量，还是资金规模，都与其报称的财务背景不相称。 第一名被捕人的账户也由原本每月只有少量出入账，突然在短时间内接收大额第三方款项，而且资金通常在账户停留不多于两日便被转走，这些特征都属于海关识别可疑洗钱活动的重要线索。
海关重申，洗黑钱属于严重罪行，除最高可判罚款500万元及监禁14年外，相关犯罪得益也可被没收。 当局呼吁市民不要因小利而出借或出售个人银行账户，也不要代他人处理来源不明的款项；如掌握怀疑洗黑钱资料，可致电海关24小时热线1828080，或通过电邮crimereport@customs.gov.hk举报。