海關拘兩名33歲男子 涉洗黑錢3500萬元
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Summary
香港海關跟進一宗毒品案件後，昨日以涉嫌洗黑錢拘捕兩名33歲本地男子，指案件涉及處理約3500萬元懷疑犯罪得益。 海關表示，案件源於去年8月偵破的一宗涉款約830萬元毒品案，其後透過財富調查及資金流分析，發現兩名男子的個人銀行戶口於2024年1月至2025年8月期間出現大量可疑交易。
Key Points
- 海關財富調查科跟進一宗2025年的毒品案件時，發現一名報稱任職電訊維修員的男子，疑透過即時通訊軟件出售個人銀行戶口予不法分子，以換取報酬。
- 海關指，該男子賣出戶口前，每月戶口出入賬僅由數百元至數千元不等；賣戶口後短短一個月內，突然有逾170萬元來自第三方、來源不明的款項存入。
- 調查顯示，涉案男子在賣戶口期間曾按集團要求到深圳短住及消費，營造在內地創業的形象及生活軌跡；集團人員更會到酒店房間操控其手機，登入網上銀行頻繁交易。
- 海關稱，第一名被捕人收到的170萬元幾乎全數轉往第二名被捕人的個人戶口；後者報稱為物流助理，其戶口於2024年1月至2025年8月期間共有約3350萬元來歷不明款項存入。
- 第二名被捕人的戶口交易次數逾5800次，涉及超過1000名對手，平均每月292次，資金通常在短時間內再轉往第三方戶口，海關形容屬典型分層式洗黑錢手法。
Why It Matters
案件現仍在調查，海關正循兩名被捕人的背景、資金來源、資金流向，以及背後洗錢集團等方向追查，並表明不排除再有人被捕。 海關亦提醒市民，借出、賣出銀行戶口，或以自己戶口協助他人處理來歷不明款項，都可能觸犯洗黑錢罪，一經定罪最高可被判罰款500萬元及監禁14年。
海關今次公布的案情，除了交代拘捕行動本身，亦揭示犯罪集團如何利用個人戶口作為傀儡戶口處理犯罪得益。 按海關說法，集團先利用第一名被捕人的戶口，收集來自不同來源、較為分散的可疑資金，再把款項轉到第二名被捕人的戶口，將資金整合後再轉走，藉此透過多層交易掩飾資金真正來源。 海關舉例指出，第二名被捕人戶口曾出現入賬7800元、其後出賬16000元的情況，出賬金額較入賬高出一倍，反映資金在戶口之間被重新拼合及轉移。
綜合各方資料，兩名被捕人均為33歲本地男子。 去年8月，海關先偵破一宗涉及約830萬元的毒品案，當時拘捕一名33歲男子，其後再就案件展開財富調查。 on.cc報道指，執法人員昨日即19日採取行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名拘捕兩人，即俗稱洗黑錢罪。 海關現階段未有表示兩名被捕人彼此相識，但據了解，二人並不認識。
海關調查主任蔣俊傑指出，涉案戶口的交易模式明顯超出一般個人銀行戶口的正常使用範圍。 以第二名被捕人的戶口為例，在約20個月內錄得逾5800次交易，涉及超過1000名對手，平均每月292次，無論交易頻率、對手數目，以至資金規模，都與其報稱的財務背景不相稱。 第一名被捕人的戶口亦由原本每月只有少量出入賬，突然在短時間內接收大額第三方款項，而且資金通常在戶口停留不多於兩日便被轉走，這些特徵均屬海關識別可疑洗錢活動的重要線索。
海關重申，洗黑錢屬嚴重罪行，除最高可判罰款500萬元及監禁14年外，相關犯罪得益亦可被沒收。 當局呼籲市民切勿因小利而借出或出售個人銀行戶口，亦不要代他人處理來源不明的款項；如掌握懷疑洗黑錢資料，可致電海關24小時熱線1828080，或透過電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。
海關今次公布的案情，除了交代拘捕行動本身，亦揭示犯罪集團如何利用個人戶口作為傀儡戶口處理犯罪得益。 按海關說法，集團先利用第一名被捕人的戶口，收集來自不同來源、較為分散的可疑資金，再把款項轉到第二名被捕人的戶口，將資金整合後再轉走，藉此透過多層交易掩飾資金真正來源。 海關舉例指出，第二名被捕人戶口曾出現入賬7800元、其後出賬16000元的情況，出賬金額較入賬高出一倍，反映資金在戶口之間被重新拼合及轉移。
綜合各方資料，兩名被捕人均為33歲本地男子。 去年8月，海關先偵破一宗涉及約830萬元的毒品案，當時拘捕一名33歲男子，其後再就案件展開財富調查。 on.cc報道指，執法人員昨日即19日採取行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名拘捕兩人，即俗稱洗黑錢罪。 海關現階段未有表示兩名被捕人彼此相識，但據了解，二人並不認識。
海關調查主任蔣俊傑指出，涉案戶口的交易模式明顯超出一般個人銀行戶口的正常使用範圍。 以第二名被捕人的戶口為例，在約20個月內錄得逾5800次交易，涉及超過1000名對手，平均每月292次，無論交易頻率、對手數目，以至資金規模，都與其報稱的財務背景不相稱。 第一名被捕人的戶口亦由原本每月只有少量出入賬，突然在短時間內接收大額第三方款項，而且資金通常在戶口停留不多於兩日便被轉走，這些特徵均屬海關識別可疑洗錢活動的重要線索。
海關重申，洗黑錢屬嚴重罪行，除最高可判罰款500萬元及監禁14年外，相關犯罪得益亦可被沒收。 當局呼籲市民切勿因小利而借出或出售個人銀行戶口，亦不要代他人處理來源不明的款項；如掌握懷疑洗黑錢資料，可致電海關24小時熱線1828080，或透過電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。