警搗西九黑幫洗黑錢網絡拘147人涉6億得益
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Summary
警方於本月7日至8日展開行動，針對一個活躍於西九龍的黑社會犯罪集團，並指已成功瓦解其運作網絡。行動中，探員搜查14個非法場所，當中包括位於荃灣的洗黑錢中心、位於黃大仙的傀儡戶口統籌中心、4個毒窟及8個非法賭檔。警方拘捕147人，並檢獲約365萬元現金、名錶、金飾、車輛及大量銀行咭。調查顯示，集團自去年1月至今利用本地傀儡銀行戶口及不同類型戶口進行多重交易，清洗逾6億元犯罪得益。
Key Points
- 警方指，涉案集團主要透過販毒、製毒、經營毒窟及非法賭檔獲取收益，再把相關款項轉入洗黑錢網絡處理。
- 被搜查的14個場所分工明確，包括荃灣洗黑錢中心、黃大仙傀儡戶口統籌中心，以及4個毒窟和8個非法賭檔。
- 行動中共拘捕147人，包括93男54女，年齡由19至72歲不等，當中包括集團主腦及骨幹成員。
- 警方檢獲約365萬元現金，另有名錶、金飾、車輛及大量銀行咭，反映集團同時掌握現金與戶口操作工具。
- 其中11人已被控經營賭場及經營煙窟罪，另有2人將被暫控製造危險藥物罪。
- 警方交代，集團除了經營毒品及賭博相關非法活動外，亦建立一套相對完整的傀儡戶口運作模式。集團會在非法場所招攬吸毒人士、賭客，以及有意賺快錢的人，以數百至數千元收購銀行戶口，再安排對方辦理網上銀行及身份認證，令戶口可即時投入轉帳及收款用途。
- 調查又顯示，集團成員每日會把犯罪所得現金拆細，再經自動櫃員機存入不同傀儡戶口，藉此減低單次交易金額的可疑程度。款項其後再經多重轉帳，刻意掩飾資金真正來源及流向，最終流入主腦親友名下戶口。當有戶口被銀行凍結，集團更會安排戶口持有人報失及重新開戶，令整個洗黑錢鏈條得以持續運作。
- 警方表示，涉案集團自去年1月至今，已利用有關傀儡戶口網絡清洗逾6億元犯罪得益。從警方描述可見，這個集團並非單靠單一非法生意維生，而是把販毒、製毒、毒窟、賭檔與洗黑錢程序結合，形成由前端犯罪到後端資金處理的一條龍模式。警方認為，今次行動已成功瓦解該犯罪集團及其洗黑錢網絡，並截斷其主要非法收入來源。
Why It Matters
案件顯示，黑社會犯罪集團不只經營傳統毒品及賭博活動，更會利用本地銀行戶口、網上銀行及身份認證程序，把犯罪得益迅速轉化及分散。對香港社會而言，這類手法增加執法與金融監察難度，也令出售或借出戶口的人更容易被捲入嚴重罪案鏈。