警搗西九龍黑幫洗黑錢鏈 拘147人涉款逾6億
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Summary
警方於8月7日至8日一連兩日展開反黑社會行動，指成功瓦解一個活躍於西九龍的黑社會集團。行動中共拘捕147人，包括集團主腦、骨幹成員及其他涉案人士，並搗破14個非法場所。警方表示，該集團涉嫌把販毒、製毒、經營毒窟及非法賭檔所得，透過大量本地傀儡戶口及多重交易清洗，涉款超過6億港元。
Key Points
- 有組織罪案及三合會調查科統籌刑事總部及各總區刑事部，於8月7日至8日展開代號「雷霆」及「捷駒」行動，在全港多區拘捕及搜查。
- 警方共搗破14個非法場所，包括1個傀儡戶口統籌中心、1個洗黑錢中心、4個毒窟及8個賭檔，涉及毒品、賭博及洗黑錢活動。
- 被捕147人包括93男54女，年齡介乎19至72歲，當中31人懷疑有黑社會背景；58人包括主腦及骨幹成員正被通宵扣查。
- 警方檢獲約365萬元現金，以及金飾、名錶、車輛、大量銀行卡、電話、電腦、武器、賭具及毒品等證物。
- 調查指集團以數百至數千元報酬招攬吸毒人士、賭客及想搵快錢的人賣出銀行戶口，再用作清洗黑錢。
- 警方交代，今次行動以情報主導及臥底調查方式進行，目標不單是黑社會人物本身，亦包括其收入來源及背後洗黑錢網絡。警方近月留意到，該集團活躍於西九龍，涉嫌經營毒窟、賭檔，並參與販毒及製毒活動，再把所得現金收益透過本地銀行傀儡戶口及不同類型戶口反覆轉帳，企圖掩飾資金來源及流向。
- 警方指，集團在洗黑錢安排上分工清晰，設有兩個功能不同的中心。首先，集團會透過不同途徑收集大量可供操作的傀儡戶口，包括在其經營的非法場所內，向吸毒人士、賭客或有搵快錢心態的人招手，以數百至數千元不等報酬，誘使對方交出銀行戶口。之後，相關人士會被帶到傀儡戶口統籌中心，由集團成員協助登記網上銀行及完成身份認證，再把戶口登入資料交到另一個洗黑錢中心作後續操作。
- 在洗黑錢中心內，集團成員會利用這些戶口進行不同網上交易，透過多重轉帳把黑錢拆散、整合，再重新流轉，以掩飾真正來源。警方又指，一旦有戶口被銀行凍結，集團便會即時棄用，安排傀儡戶口持有人報失，再開設新戶口頂替。至於主腦則刻意不在非法場所現身，亦不親自接收黑錢，而是透過中間人傳遞指令，製造層層「斷層」，增加警方追查難度。
- 警方進一步指出，集團會安排親信每日把各非法場所收到的現金收益拆細成小額款項，低於銀行申報門檻後，再經自動櫃員機存入不同傀儡戶口，令資金在大量戶口之間不停流轉。最終，已被「洗白」的款項，會再流向主腦身邊親屬持有的不同類型戶口。根據警方翻查銀行紀錄，涉案集團於2025年1月至2026年8月期間，利用大量傀儡戶口清洗犯罪得益逾6億港元；警方亦指，整個集團運作約1年。
- 行動分兩階段進行。第一階段先針對洗黑錢架構，警方在荃灣搗破一個洗黑錢中心，拘捕5男2女，當中包括兩名集團成員及5名傀儡戶口持有人；其後再於黃大仙搗破一個傀儡戶口統籌中心，檢獲56張屬於他人的銀行卡。同時，警方在全港多區拘捕主腦、9名骨幹成員及其他集團成員，並在其住所檢獲111粒「依托咪酯」煙彈、約310萬元現金、5隻名錶及少量金飾。第二階段則針對犯罪得益來源，突擊搜查位於九龍及新界的12間毒窟及非法賭檔，拘捕116人，並檢獲約55萬元現金、賭具、不同種類毒品及攻擊性武器。
- 截至最新情況，所有被捕人士仍在扣留調查，其中11人已被控營辦賭場及經營煙窟罪，另有2人稍後會被暫控製造危險藥物罪。警方表示，今次行動已成功堵截集團非法收入來源，並瓦解其整條洗黑錢產業鏈。
Why It Matters
案件顯示，街頭層面的毒品及非法賭博活動，往往與背後的資金流轉網絡緊密相連，警方執法已由掃蕩場所延伸至追查整條洗黑錢鏈。對市民而言，為小利出售或借出銀行戶口，隨時會被捲入嚴重刑事案件，法律風險不容忽視。