香港O记卧底破洗钱链 拘147人涉款逾6亿

Summary

Key Points

• 行动由香港警方有组织罪案及三合会调查科统筹，于8月7日至8日在全港多区展开突击搜查。123
• 警方捣破1个傀儡账户统筹中心、1个洗黑钱中心、4个毒窟及8个非法赌档。123
• 147名被捕人包括93男54女，年龄由19至72岁，其中31人有黑社会背景。12
• 集团被指通过贩毒、制毒、经营毒窟及非法赌档获利，再借傀儡账户多重转账洗钱。1234
• 行动检获约365万元现金，以及约值130万元的金饰、名表、车辆、银行卡、武器及依托咪酯烟弹。123
• 警方在记者会上表示，近月留意到一个活跃于西九龙区的黑社会集团，涉嫌通过贩毒、制毒，以及经营毒窟和非法赌档，包括钓鱼机及麻将赌档，获取大量非法收益，再利用本地不同类型的傀儡银行账户，通过多重交易把资金“洗白”。警方经深入调查，并派出卧底探员搜集情报和证据后，锁定集团主脑、骨干成员、用于洗黑钱的账户，以及多个非法场所的位置。123
• 警方形容，该集团拥有一条相当完整的非法资金链，分工十分细密。骨干成员分别在九龙及新界不同地点经营非法赌档和毒窟，也参与贩毒活动；另一批成员则专责处理洗黑钱工作及营运相关中心。234 为了收集大量傀儡账户，集团会在自己经营的毒窟及赌档内，招揽吸毒者、赌客及想“赚快钱”的人士，以数百至数千港元不等报酬收购其银行账户，再安排他们前往指定的傀儡账户统筹中心，协助开通网上银行及完成身份认证。123
• 随后，这些账户的登录资料会被转交到另一个洗黑钱中心，由专人进行频繁网上转账，以掩饰资金来源。如果账户被银行冻结，集团就会立即弃用，并安排傀儡账户持有人报失，再开设新账户继续运作。123 警方又称，集团主脑为隐藏身份，从不在非法场所露面，也不会亲手处理黑钱，只通过亲信或中间人下达指令，采取“断层式管理”，以增加警方追查难度。13
• 调查显示，主脑会安排亲信每日从非法场所收取现金收益，再拆分成低于银行申报门槛的小额存款，通过自动柜员机存入不同傀儡账户，之后再经过多重分流和整合，最终把已清洗的资金转入主脑亲属或女友名下不同类型的账户。1234 警方翻查银行记录后相信，该集团自2025年1月至2026年8月期间，已利用傀儡账户清洗接近或超过6亿元犯罪得益，运作约1年，并形成完整产业链。123
• 行动分两个阶段进行。第一阶段先针对洗黑钱链条的核心设施，在荃湾一个傀儡账户统筹中心拘捕5男2女，其中2人为集团成员，其余5人为傀儡账户持有人；其后再于黄大仙捣破一个洗黑钱中心，检获约56张属于他人的银行卡。23 同时，警方在全港多区拘捕集团主脑、9名骨干成员及10名集团成员，并在其住所检获超过100粒依托咪酯烟弹、约310万至311万元现金、5只名表及金饰。23
• 第二阶段则针对集团犯罪得益来源，警方突击搜查位于九龙及新界的12个毒窟及非法赌档，共拘捕116人，包括74男42女，并检获约55万元现金、赌具、不同种类毒品及攻击性武器。23 综合整个行动，警方共拘捕147人，所有被捕人目前仍被扣留调查，其中11人已被控或将被起诉“营办赌场”及“经营毒窟”等罪名，另有2人稍后将被暂控“制造危险药物”及“贩运危险药物”罪。123
• 警方并提醒市民，不要因贪图小利而出租、借出或出售个人银行账户及资料，否则一旦账户被用于洗黑钱，账户持有人本身也可能触犯洗黑钱罪行。3

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